Шановні акціонери!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона №241», в подальшому Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою (місце проведення): 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.
На загальних зборах будуть розглянуті наступні питання, включені до проекту порядку денного, що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії
Проект рішення до питання 1 проекту порядку денного:
«Припинити повноваження голови Лічильної комісії головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2016.
Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, головою комісії обрати головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, секретарем – Виноградову Ірину Львівну».
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
Проект рішення до питання 2 проекту порядку денного:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»
3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2016 році
Проект рішення до питання 3 проекту порядку денного:
«Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік»
4. Звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії
Проект рішення до питання 4 проекту порядку денного:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік
Проект рішення до питання 5 проекту порядку денного:
«У зв’язку із відсутністю чистого прибутку і значним зменшенням в 2016 році збитків Товариства попереднього періоду, дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати»
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://spmk241.mbk.biz.ua.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 14.04.2017.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься 21 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СПМК 241 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.
Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1. Пропозиція подається у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить; кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пантелеймонович, голова правління ПрАТ СПМК 241.
Довідки за телефоном: (050) 410 80 88 та за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р.(тис. грн.)*
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 4227 | 4361 |
| Основні засоби | 760 | 833 |
| Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 428 | 418 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2317 | 2384 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 21 | 23 |
| Інші активи | 107 | 101 |
| Нерозподілений прибуток | -8250 | -7393 |
| Інші власний капітал | 820 | 820 |
| Статутний капітал | 260 | 260 |
| Довгострокові зобов’язання | 9799 | 9041 |
| Поточні зобов’язання | 1599 | 1634 |
| Чистий прибуток (збиток) | (857) | (2138) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1041143 | 1041143 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 6 | 7 |
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова правління А.П.Бойко
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2017 р.