Приватне акціонерне товариство

Шановний акціонере!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона №241», в подальшому Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16,   наступним повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

            Загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою (місце проведення): 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

            На загальних зборах будуть розглянуті наступні питання, включені до проекту порядку денного, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії

Проект рішення до питання 1 проекту порядку денного:

«Припинити повноваження голови Лічильної комісії головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства 21.04.2017.

Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, головою комісії обрати головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, секретарем – Виноградову  Ірину Львівну».

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Проект рішення до питання 2 проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення до питання 3 проекту порядку денного: Проект рішення до питання 3 проекту порядку денного:

«Прийняти звіт Наглядової Ради за 2017 рік  до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду»

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення до питання 4 проекту порядку денного:

«Прийняти звіт Правління Товариства за 2017 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду»

5. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році

Проект рішення до питання 5 проекту порядку денного:

«Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік»

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення до питання 6 проекту порядку денного:

«Прийняти висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду»

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії

Проект рішення до питання 7 проекту порядку денного:

 «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік

Проект рішення до питання 8 проекту порядку денного:

«У зв’язку із відсутністю чистого прибутку і значним збільшенням в 2017 році збитків Товариства попереднього періоду,  дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати».

             Інформація та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства",  розміщені на власному веб-сайті Товариства: http://spmk241.mbk.biz.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 23.04.2018. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства – 1 041 143 шт., кількість голосуючих акцій – 870 055 шт.

              Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься 27 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СПМК 241 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

      Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

      Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

       Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1,  в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год.,  відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пантелеймонович, голова правління  ПрАТ СПМК 241.

Довідки за телефоном: (050) 410 80 88 та за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р.(тис. грн.)*

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління                                                     А.П.Бойко