Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів – ПРАТ "СПМК-241" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів – ПРАТ "СПМК-241" -, головою комісії обрати головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, секретарем – Виноградову Ірину Львівну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів – ПРАТ "СПМК-241" після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

.2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Обрати Космину Олександра Сергійовича – головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Обрати Сидоренка Михайла Григоровича – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;

час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин;

особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 21.12.2018 р.

Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариств 07.12.2018 р.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

­ правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок);

­ правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень  00 копійок);

­ правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави (іпотеки), поруки, гарантії), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

 ­ правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

­ правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства.

  6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

  6.1. Достроково припинити повноваження всіх членів  Наглядової ради Товариства.

  7. Про встановлення кількісного складу членів Наглядової ради Товариства

  7.1. Встановити, що кількість членів Наглядової ради Товариства складає 2 (дві) особи.

  8. Обрання членів Наглядової ради Товариства

  8.1. З даного питання проекту порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування у зв’язку з цим проект рішення не надається.

 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

 встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання договорів з членами

 Наглядової ради Товариства.

 9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та головою й членами наглядової ради.

 9.2. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній 

 основі відповідно до статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 

 укладатимуться між Товариством та головою і членами Наглядової ради.

 9.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Бойко А.П. підписати від імені Товариства цивільно-правові

 договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

 10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 10.1 Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

 11.Обрання Ревізора Товариства.

 11.1. Обрати Ревізором Товариства – Шило Галину Василівну (1959 року народження. Освіта вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Економіст), з терміном повноважень – 5 років.

12. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

 12.1. Схвалити, в порядку статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», вчинені Товариством значні

 правочини, а саме:

• ­ Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 3241/2018/1060014 від 10 серпня 2018 року, укладений між ПРАТ «СПМК-241» та Батурою Володимиром Мусійовичем про передання у власність (відчуження)транспортного засобу марки МАЗ, моделі 5334 1989 року випуску, синього кольору, номер кузова 113028, номерного знаку 10 ВМ4385;
• ­ Договір оренди (найму) нежилих приміщень №2 від 01 листопада 2016 року, укладений між ПРАТ «СПМК-241» та ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» про оренду частини нежилого приміщення будівлі (площею 7028,30 кв.м.)за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області;
• ­ Договір про виконання робіт № 2-7/10-2015 від 07 жовтня 2015 року, укладений між ПРАТ «СПМК-241» та ТОВ «ДОБРОБУТ Інвест» про здійснення влаштування проїздів та площадок із бетону на території ПрАТ «СПМК 241» за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області;
• ­ Договір про виконання робіт № 1-5/10-2015 від 05 жовтня 2015 року, укладений між ПРАТ «СПМК-241» та ТОВ «ДОБРОБУТ Інвест» про здійснення обшивки профільними листами матеріального складу за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області.