Спеціалізована пересувна механізована колона № 241

Приватне акціонерне товариство

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Бойко Анатолій Пантелеймонович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08300 м. Бориспіль вул. Запорiзька, буд. 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01039911
5. Міжміський код та телефон, факс (04595) 6-25-90 (04595) 6-25-90
6. Електронна поштова адреса mbk@mbk.biz.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.spmk241.mbk.biz.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.12.2018 звільнено Голова Наглядової ради Космина Олександр Сергійович д/н 0
Зміст інформації:
Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Голови Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Був представником акціонера – Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (код НЕ 294779, місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 82,5522%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 звільнено Член Наглядової ради Сидоренко Михайло Григорович д/н 0.4057
Зміст інформації:
Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 звільнено Член Наглядової ради Мінченко Анатолій Каленикович д/н 0.4056
Зміст інформації:
Фізична особа Мінченко Анатолій Каленикович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4056%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 звільнено Голова Ревізійної комісії Новосельцева Наталія Петрівна д/н 0.0009
Зміст інформації:
Фізична особа Новосельцева Наталія Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 звільнено Член Ревізійної комісії Бондаренко Ольга Олександрівна д/н 0.0009
Зміст інформації:
Фізична особа Бондаренко Ольга Олександрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 звільнено Член Ревізійної комісії Шило Галина Василівна д/н 0
Зміст інформації:
Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 обрано Ревізор акціонерного товариства Шило Галина Василівна д/н 0
Зміст інформації:
Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрана на посаду Ревізора Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Термін повноважень – 5 (п’ять) років. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "СПМК–241", Головний бухгалтер ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД", Головний бухгалтер КП "Центрінвест" Шевченківської районної у місті Києві ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних (паспортних даних), посилаючись на статтю 32 Конституції України.
21.12.2018 обрано Голова Наглядової ради Космина Олександр Сергійович д/н 0
Зміст інформації:
Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Наглядової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником акціонера – Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Код: НЕ 294779; Місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 82,5522%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "СПМК–241", Головний механік ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрано Головою Наглядової Ради Товариства.
21.12.2018 обрано Член Наглядової ради Сидоренко Михайло Григорович д/н 0.4057
Зміст інформації:
Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Наглядової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "СПМК–241", Директор ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.