21.12.2018 |
звільнено |
Голова Наглядової ради |
Космина Олександр Сергійович |
д/н |
0 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Голови Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Був представником акціонера – Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (код НЕ 294779, місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 82,5522%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
звільнено |
Член Наглядової ради |
Сидоренко Михайло Григорович |
д/н |
0.4057 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
звільнено |
Член Наглядової ради |
Мінченко Анатолій Каленикович |
д/н |
0.4056 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Мінченко Анатолій Каленикович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4056%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
звільнено |
Голова Ревізійної комісії |
Новосельцева Наталія Петрівна |
д/н |
0.0009 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Новосельцева Наталія Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
звільнено |
Член Ревізійної комісії |
Бондаренко Ольга Олександрівна |
д/н |
0.0009 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Бондаренко Ольга Олександрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
звільнено |
Член Ревізійної комісії |
Шило Галина Василівна |
д/н |
0 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
обрано |
Ревізор акціонерного товариства |
Шило Галина Василівна |
д/н |
0 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрана на посаду Ревізора Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Термін повноважень – 5 (п’ять) років. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "СПМК–241", Головний бухгалтер ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД", Головний бухгалтер КП "Центрінвест" Шевченківської районної у місті Києві ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних (паспортних даних), посилаючись на статтю 32 Конституції України. |
21.12.2018 |
обрано |
Голова Наглядової ради |
Космина Олександр Сергійович |
д/н |
0 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Наглядової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником акціонера – Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Код: НЕ 294779; Місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 82,5522%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "СПМК–241", Головний механік ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрано Головою Наглядової Ради Товариства. |
21.12.2018 |
обрано |
Член Наглядової ради |
Сидоренко Михайло Григорович |
д/н |
0.4057 |
Зміст інформації: |
Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Наглядової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "СПМК–241", Директор ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |